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思维列控关于公司拟以现金方式收购河南蓝信

时间:2018-02-10 18:36来源:未知 作者:admin 点击:

  ? 2018 年 3 月 7 日,公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于公司以现金方式收购蓝信科技 49%股权的议案》,同意公司拟以不超过人民币882000024.83 元的价格收购河南蓝信科技股份有限公司(以下简称“蓝信科技”)股东赵建州先生、Success Fortune Management Limited(以下简称“SFML”)、张华女士、北京南车华盛创业投资企业(有限合伙)(以下简称“南车华盛”)合计持有蓝信科技 49.00%的股权。截至本公告日,公司已分别与蓝信科技上述股东签署了《股权购买协议》(以下简称“该协议”),该协议自公司股东大会审议通过之日起生效。

  ? 上述交易完成后,公司拟继续收购蓝信科技剩余股权,该事宜构成重大资产重组。目前,交易各方正在积极协商,但尚未就交易价格、业绩承诺与补偿条款等达成一致,该事项尚存在重大不确定性,提请投资者关注相关风险。

  河南思维自动化设备股份有限公司(以下简称“公司”或“思维列控”)于2018 年 3 月 8 日、3 月 9 日在上海证券交易所网站(和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上披露了《关于公司拟以现金方式收购河南蓝信科技股份有限公司 49%股权的公告》(公告编号:2018-014)、《关于公司拟以现金方式收购河南蓝信科技股份有限公司 49%股权的补充公告》(公告编号:2018-016),为便于投资者更加充分地了解本次交易的必要性、合理性,现做补

  (一)2018 年 3 月 7 日,河南思维自动化设备股份有限公司(以下简称“公司”)与交易各方签署了股权转让《意向书》,拟以现金方式收购蓝信科技股东赵建州先生、Success Fortune Management Limited(以下简称“SFML”)、北京南车华盛创业投资企业(有限合伙)(以下简称“南车华盛”)及张华女士分别持有蓝

  信科技 3.04%、26.17%、11.51%、8.28%的股权。本次交易公司合计受让上述 4名股东持有蓝信科技不超过 49.00%的股权。本次交易对价参考国内同行业上市公司并购科技型公司的估值水平,经交易各方协商确定为不超过人民币

  本次交易事宜尚需提交公司股东大会审议。截至 2018 年 3 月 21 日,公司已分别与蓝信科技上述股东赵建州先生、SFML、南车华盛及张华女士签署了附带生效条件的《股权购买协议》,该协议自公司股东大会审议通过之日起生效。

  持股情况:南车华盛持有蓝信科技 8.28%的股权经营范围:创业投资与资产管理;创业投资咨询;企业管理。(1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;

  5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

  (DMS)、动车组司机操控信息分析系统(EOAS)、高速铁路列控数据信息化管理平台(TDIS)、信号动态检测系统(TJDX)等相关产品的研发、集成、销售与技术支持服务业务。同时,也根据客户需求提供其他配套产品及服务。

  3、标的公司最近两年的财务情况(经审计)公司已聘请具有从事证券、期货业务资格的大华会计师事务所(特殊普通合伙)对标的公司进行审计,并出具了标准无保留意见的审计报告(报告编号:大华审字[2018]004496 号)。蓝信科技最近两年的主要财务数据如下:

  蓝信科技主营业务是动车组列控动态监测系统及衍生产品的研发、集成、销售、安装及维护,产品主要面向动车和高铁领域。围绕动车组列控监测技术系统进行软件开发、信息系统集成服务能力是蓝信科技核心竞争力的重要体现。

  蓝信科技的主营业务是动车组列控动态监测系统及衍生产品的研发、集成、销售、安装及维护,产品主要面向动车和高铁领域,现已覆盖我国全部动车组和高铁列车。自 2006 年成立以来,蓝信科技在动车设备监测、列控系统(ATP)动态监测等方面不断创新、持续完善,为我国动车组设备动态监测、行车安全管理提供了重要的技术支撑。目前,蓝信科技已成为我国动车组列控设备及司机实时动态监测、列控数据管理系统、动车组车载监测信息综合传输系统的核心提供商。

  思维列控的主营业务是是列车运行控制系统的研发、升级、产业化及技术支。

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